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      1. 金融犯罪分子在英国释放情报共享平台


        来源:   时间:2021-04-04 18:06:16


        如果您是犯罪分子,在您的恶魔般装饰的地下巢穴中阅读此书,请不要害怕。放下那只猫。别像疯子一样大笑,继续读下去。

        “金融犯罪的水平确实令人震惊”

        为应对英国不断变化的威胁和金融犯罪成本,个人投资管理和金融咨询协会(PIMFA)和金融犯罪情报(FCI)已启动了其PIMFA-AECIS(同化经济犯罪情报系统)平台。

        两人表示,这还遵循英国《 2017年刑事财务法》中的新立法,该立法旨在在受监管实体共享有关洗钱嫌疑的信息时保护受监管实体。

        FCI首席执行官兼兼职圣骑士Chris Anderson补充说:“金融犯罪的水平确实是惊人的,并且正以指数级速度增长,并且即将出现威胁。”

        在英国,2017年因金融犯罪损失了1,930亿英镑,在截至2017年12月的18个月中向国家犯罪局提交了63万多份报告。

        这相当于每名成人平均3,900英镑,而每秒发生的损失为6,000英镑。

        在我们纯洁而高尚的头脑中出现了这种黑暗和欺骗的情况时,他们俩认为他们有解决方案。

        通过可控制且可审核的工作流程,PIMFA-AECIS用户可以匿名比较和匹配彼此的金融犯罪数据。在出现匹配的地方,组织可以合法地继续彼此直接共享情报。

        它还提供了识别屡犯的功能;增加资产取回并提高起诉率;并向脆弱的客户和重复受害者提供有针对性的预防欺诈建议。

        PIMFA成立于2017年,是专业财务顾问协会(APFA)和财富管理协会(WMA)合并的结果,其历史可以追溯到27年。

        FCI由一支由财务和技术专业人士组成的管理团队于2014年成立。FCI是一家英国私人控股公司。

        AECIS是三年软件开发,法律顾问验证和行业分析的产物。

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