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      1. 金融行动特别组织加紧打击加密犯罪


        来源:   时间:2021-04-04 18:06:25


        一个独立的政府间机构金融行动特别工作组(FATF)希望在洗钱和恐怖分子融资方面对虚拟货币和加密资产采取强硬态度。

        “虚拟货币/加密资产与其他上游犯罪之间的联系似乎正在增长”

        FATF警告:“除了小规模的毒品贩运和欺诈外,虚拟货币/加密资产与其他上游犯罪之间的联系似乎正在增长。”

        在其向“ G20财长和中央银行行长提交的FATF报告”中,FATF表示已被要求促进其标准的全球实施。FATF解释说,它将在美国担任总统期间将这项工作推进到2019年6月30日。

        此外,美国轮值主席国将研究向各国提供的技术援助的改进情况;寻求加强FATF网络;继续为金融行动特别组织未来的法律地位探讨各种选择;继续从事金融科技和regtech创新方面的工作,包括启动有关数字识别的新工作。

        与其他监管机构一样,FATF将监视与虚拟货币,比特币ATM和初始硬币发行(ICO)相关的预付费卡。

        众所周知,G20参与者以及其他几个国家/地区的加密法规有所不同。

        在中国,印度和印度尼西亚,禁止发行,使用,交易和结算虚拟货币。

        在中介机构和交易所的监管方面,这些国家包括澳大利亚,法国,德国,意大利,日本,瑞士和美国。

        仅用于可疑交易报告-这些是阿根廷和南非。

        最后一组,即准备法律或法规,由巴西,加拿大,欧盟,墨西哥,荷兰,俄罗斯,沙特阿拉伯,韩国,西班牙,土耳其和英国组成。

        FATF说:“这给反洗钱和打击资助恐怖主义义务的范围留下了一些不确定性。”

        在一个需要举行会议的世界中,FATF将于9月召开闭会期间会议,讨论其标准如何应用于虚拟货币。

        在2018年10月,它将考虑详细提案以澄清其标准的应用。

        您可以在此处阅读18页的FATF报告。

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